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    1. 建設銀行濰坊分行:奎文支行一網(wǎng)點(diǎn)堵截一起違規出借銀行卡開(kāi)卡事件

      2023-12-12 16:05:34 來(lái)源: 大眾網(wǎng) 作者: 徐浩 劉萍萍

        大眾網(wǎng)記者 徐浩 通訊員 劉萍萍 濰坊報道

        近日,建設銀行濰坊奎文支行一網(wǎng)點(diǎn)成功堵截一起違規出借銀行卡開(kāi)卡事件。

        上午十一點(diǎn)左右,一中年男子到建設銀行濰坊奎文支行網(wǎng)點(diǎn)要求辦理銀行卡,并要求開(kāi)通手機銀行轉賬業(yè)務(wù)。網(wǎng)點(diǎn)工作人員詢(xún)問(wèn)客戶(hù)開(kāi)卡用途,中年男子聲稱(chēng)發(fā)工資用,工作人員一看客戶(hù)身份證為外地戶(hù)籍,問(wèn)客戶(hù)手機上有沒(méi)有單位微信群或證明單位人員的信息,客戶(hù)說(shuō)微信上發(fā)了好幾次,客戶(hù)在手機上找了一會(huì )說(shuō)信息刪除了。當工作人員核驗客戶(hù)手機號碼發(fā)現不是客戶(hù)本人實(shí)名制號碼,客戶(hù)接著(zhù)掏出戶(hù)口本,聲稱(chēng)手機號是他兒子的名字,工作人員向客戶(hù)講解了銀行卡只能本人使用,不得外借他人,出租出借出售銀行卡面臨的法律風(fēng)險和懲戒措施,指導開(kāi)卡客戶(hù)學(xué)習非法買(mǎi)賣(mài)出借銀行卡通告,并引導其學(xué)習關(guān)于嚴厲打擊涉兩卡違法犯罪活動(dòng)告知書(shū)內容,開(kāi)卡客戶(hù)聽(tīng)完后說(shuō)其開(kāi)卡不外借,他兒子在工地要結算工程款,銀行卡只是給他兒子用,綁定他兒子的手機號,工作人員當即婉言拒絕為其辦卡,并告知客戶(hù)這也是出借銀行卡行為,客戶(hù)聽(tīng)后表示理解并離開(kāi)了建設銀行網(wǎng)點(diǎn)。

        建設銀行濰坊分行各網(wǎng)點(diǎn)謹遵“斷卡”行動(dòng)要求,加強對開(kāi)戶(hù)人員信息的審核,堅持開(kāi)卡前的風(fēng)險防范與識別,從源頭上有效堵截出租出借銀行卡行為,防范金融詐騙事件的發(fā)生。

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